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保銳科技:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一百年度營業暨財務報告(2)監察人審查一百年度決算表冊報告(3)本公司第二次買回股份轉讓員工辦法及買回股份執行情形(4)其他報告事項(二)承認事項:(1)承認一百年度各項財務決算表冊案(2)承認一百年度盈虧撥補案(三)討論事項:(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』(四)選舉事項:(1)董事及監察人任期屆滿全面改選結果:新任董事-- 蘇彥文 當選權數︰43,241,117權 航研投資開發(股)代表:李麗雪 當選權數︰42,151,177權 宋具誠 當選權數︰42,151,177權 博崴投資股份有限公司 當選權數︰42,151,177權 謝文山 當選權數︰42,151,177權 曾麗評(獨立董事) 當選權數︰42,369,165權 丁淑敏(獨立董事) 當選權數︰42,369,165權新任監察人-- 雷力行 當選權數︰42,369,165權 劉郁純 當選權數︰42,369,165權 王燈漢 當選權數︰42,369,165權(五)臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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