日　　期：2012年06月20日公司名稱：直得(1597)主　　旨：本公司100年股東常會重要決議發言人：翁煥超說　　明：1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:壹、承認事項一、通過更正以前年度財務報表案。二、通過100年度營業報告書及財務報表承認案。三、通過100年度盈餘分配承認案。貳、討論事項一、通過100年度盈餘轉增資發行新股案。二、通過修訂「公司章程」部分條文案。三、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。四、通過修訂「股東會議事規範」部分條文案。五、通過訂定「監察人之職權範疇規則」辦法。參、選舉事項一、補選第五屆監察人1位。新任監察人:李梅肆、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無