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天剛資訊:公告本公司101年度股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業狀況及一○一年度營業計畫報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認一○○年度決算表冊案。(二)承認一○○年度盈餘分派案。三、討論事項(一)通過修訂本公司「章程」部份條文案(二)通過修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案。(三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)通過盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。四、選舉事項全面改選董事、監察人案:本次股東常會應選董事五席、監察人二席,任期均為三年,新任董事及監察人自股東會後即就任,其任期自101年6月20日起至104年6月19日止。當選結果如下:當選董事5人:慶華投資有限公司-代表人:陳德宗慶華投資有限公司-代表人:沈明聰兆盛國際有限公司-代表人:黃志聰兆盛國際有限公司-代表人:廖大豐兆盛國際有限公司-代表人:陳文濱當選監察人2人:大千世界財務顧問股份有限公司-代表人:莊世震大千世界財務顧問股份有限公司-代表人:王福漲3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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