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【公告】中化合成101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.20 00:00
日  期:2012年06月20日公司名稱:中化合成(1762)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:黃重信說  明:1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項: 一、承認事項:

(1)通過一○○年度營業報告書及決算表冊案。

(2)通過一○○年度盈餘分配案:股東現金股利新台幣116,340,000元

(每股配發新台幣1.5元),員工現金紅利新台幣13,071,910元,及

董監事酬勞新台幣1,307,191元。 二、討論事項:

(1)通過修訂公司章程案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 三、選舉事項:

通過補選本公司一席獨立董事案。

當選名單:蔡政憲 四、其他討論事項:

通過解除新任獨立董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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