第二條　第18款1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:1.案由：承認一百年度決算表冊案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。2.案由：承認本公司一百年度盈餘分配案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.案由：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。4.案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。5.案由：修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.案由：改選董事、監察人案。 選舉結果：出席股東投票選出董事五人及監察人兩人為：董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守董事 燁輝企業股份有限公司 代表人劉憲同董事 燁輝企業股份有限公司 代表人張天吉董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳永賢監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人黃景聰監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人賴和興7.案由：解除董事競業禁止之限制案。 決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。8.臨時動議：無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:新任董事及監察人於101年06月30日接任，任期為三年。