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燁興公司:本公司101年股東常會決議事項。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.20 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:1.案由:承認一百年度決算表冊案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。2.案由:承認本公司一百年度盈餘分配案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。3.案由:修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。4.案由:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。5.案由:修訂本公司「董監事選舉辦法」討論案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.案由:改選董事、監察人案。 選舉結果:出席股東投票選出董事五人及監察人兩人為:董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守董事 燁輝企業股份有限公司 代表人劉憲同董事 燁輝企業股份有限公司 代表人張天吉董事 燁輝企業股份有限公司 代表人陳永賢監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人黃景聰監察人 興隆投資開發股份有限公司 代表人賴和興7.案由:解除董事競業禁止之限制案。 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。8.臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:新任董事及監察人於101年06月30日接任,任期為三年。

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