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【公告】新紡101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:新紡(1419)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:邱錦發說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、照案通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。二、照修訂案通過本公司100年度盈餘分配案,配發現金股利0.6元/股。三、照案通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。四、照案通過修訂本公司章程案。五、改選本公司第20屆董事及監察人,當選名單如下:

(一)董事

(1)昕馡(股)公司

代表人:吳昕恩

(2)財團法人吳東進基金會

代表人:吳東進

(3)昕馡(股)公司

代表人:吳昕紘

(4)新光合成纖維(股)公司

代表人:吳東勝

(5)財團法人新光吳火獅文教基金會

代表人:鄭詩議

(二)監察人

(1)臺灣新光實業(股)公司

代表人:吳東昇

(2)財團法人新光真情教育基金會

代表人:洪士琪

(3)綿豪實業(股)公司

代表人:吳昕霖

(4)財團法人台北市新光吳氏基金會五、照案通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

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