日　　期：2012年06月19日公司名稱：大魯閣(1432)主　　旨：本公司101年6月19日股東常會全面改選董事及監察人發言人：陳楊林說　　明：1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事(1)三功租賃股份有限公司(代表人:王金銷)(2)三功租賃股份有限公司(代表人:謝林曼麗)(3)三功租賃股份有限公司(代表人:郭育文)(4)三功租賃股份有限公司(代表人:陳楊林)(5)三功租賃股份有限公司(代表人:張碧真)舊任監察人(1)三功國際股份有限公司(代表人:王盈之)(2)三功國際股份有限公司(代表人:謝江湖)3.新任者姓名及簡歷: 新任董事(1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)(2)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟)(3)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑)(4)三功國際股份有限公司(代表人:陳楊林)(5)三功國際股份有限公司(代表人:張碧真)(6)三功國際股份有限公司(代表人:郭育文)(7)三功國際股份有限公司(代表人:王思穎)新任監察人(1)公誠投資股份有限公司(代表人:王盈之)(2)公誠投資股份有限公司(代表人:許俊麒)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數: 新任董事(1)三功國際股份有限公司(代表人:謝林曼麗)：10,859,864股(2)三功國際股份有限公司(代表人:謝國棟)：10,859,864股(3)三功國際股份有限公司(代表人:謝國樑)：10,859,864股(4)三功國際股份有限公司(代表人:陳楊林)：10,859,864股(5)三功國際股份有限公司(代表人:張碧真)：10,859,864股(6)三功國際股份有限公司(代表人:郭育文)：10,859,864股(7)三功國際股份有限公司(代表人:王思穎)：10,859,864股新任監察人(1)公誠投資股份有限公司(代表人:王盈之)：28,441,427股(2)公誠投資股份有限公司(代表人:許俊麒)：28,441,427股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:101/06/199.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。10.其他應敘明事項:本公司改選董事席次7人，監察人席次2人。