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統振:代子公司達振能源股份有限公司公告一○一年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:承認事項:(1).承認本公司100年度營業報告書及財務報表案:通過。(2).承認本公司100年度虧損撥補案,撥補後仍虧損故不配發股利。討論暨選舉事項(1).討論修訂「公司章程」部份條文案:通過(2).討論修訂「股東會議事規則」案:通過(3).討論廢止「資金貸與及背書保證作業程序」案:通過(4).討論增訂「資金貸與他人作業程序」案:通過(5).討論增訂「背書保證作業程序」案 :通過(6).討論修訂「取得或處分資產處理程序」案:通過(7).討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案:通過(8).本公司增選兩席董事及兩席監察人案當選名單:董事:陳武宏、魏政傑監察人:鑫來投資股份有限公司、丁美年(9).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案:通過3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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