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【公告】大同世界101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:大同世界(8099)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:許秋嬋說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、通過承認本公司一百年度營業報告書及財務報表二、通過承認本公司一百年度之盈餘分派案三、通過修訂本公司『公司章程』案四、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案五、通過修訂本公司『背書保證作業程序』案六、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案七、通過修訂本公司『董事選舉辦法』案八、通過修訂本公司『衍生性商品交易處理程序』案九、改選董事案:選舉結果:獨立董事:郭蕙玉、林祖嘉、林柏生董事:林郭文艷、林蔚山、蔡士光、陳志偉大同股份有限公司代表人:沈柏延、龔鍾嶸十、通過解除本公司『董事競業禁止』之限制案十一、通過修訂本公司『股東會議事規則』案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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