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【公告】越峰股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:越峰電子(8121)主  旨:本公司召開101年股東常會重要決議事項。發言人:張勝川說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(1)承認一○○年度會計表冊。(2)承認一○○年度盈餘分派案。(3)通過本公司增資發行新股案。(4)通過本公司公司章程修正案。(5)通過本公司「股東會議事規則」修正案。(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(7)通過修訂給付本公司董事及監察人報酬標準案。(8)通過為本公司持有台聚光電股份有限公司股份釋股案(9)補選獨立董事一人。(10)通過新任獨立董事競業許可案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:截至一○○年底可分配盈餘合計新台幣487,594,476元,決議分派如下:現金股利:新台幣98,551,496元,以現金發放,即每股現金股利新台幣0.6元。股票股利:新台幣164,252,490元,即每股配發股票股利新台幣1元。分配後,未分配盈餘餘額新台幣224,790,490元。

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