日　　期：2012年06月19日公司名稱：燿華(2367)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：李麗君說　　明：1.股東會日期: 101/06/192.重要決議事項:(1)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一百年度盈餘分配表案：股東現金股利：新台幣403,360,579元。員工現金紅利：新台幣12,690,579元。董監事酬勞：新台幣8,460,386元。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(4)通過修訂公司章程案(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(7)完成改選董事及監察人案，當選名單如下:董事7人:國領投資股份有限公司代表人:張元銘台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:張元輔許正弘國領投資股份有限公司代表人:陳正雄柯文生趙健台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人:宋重和監察人3人:魏和堅聯昇投資股份有限公司代表人:陳碧娥聯昇投資股份有限公司代表人:黃旭昇(8)通過解除本公司董事競業禁止限制案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無