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雃博:公告本公司一0一年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(一)報告事項 : 1.一00年度營業狀況報告。 2.監察人查核一00年度決算表冊報告。(二)承認事項 : 1.通過一00年度營業報告書及財務報表承認案。 2.通過一00年度盈餘分配案:股東現金股利1.75元。(三)討論事項 : 1.通過修訂公司章程部份條文案。 2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 3.通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。  4.通過增訂「監察人之職權範疇」部份條文案。 5.補選獨立董事案 獨立董事當選名單:王威 當選權數44,084,350權。 6.通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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