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【公告】雃博股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:雃博(4106)主  旨:本公司一0一年股東常會重要決議事項發言人:李永川說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(一)報告事項 :

1.一00年度營業狀況報告。

2.監察人查核一00年度決算表冊報告。(二)承認事項 :

1.通過一00年度營業報告書及財務報表承認案。

2.通過一00年度盈餘分配案:股東現金股利1.75元。(三)討論事項 :

1.通過修訂公司章程部份條文案。

2.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

3.通過修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部份條文案。  4.通過增訂「監察人之職權範疇」部份條文案。

5.補選獨立董事案

獨立董事當選名單:王威

當選權數44,084,350權。

6.通過解除新任董事競業禁止案3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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