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【公告】華電召開101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:華電(1603)主  旨:本公司召開101年股東常會重要決議事項發言人:蔡美惠說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(一).報告事項:1.本公司100年度營業報告。2.本公司監察人審查100年度決算報告。3.本公司首次適用IFRS後財務報告重要項目可能產生之影響金額報告。(二).承認事項:1.本公司100年度決算表冊:無異議照案通過。2.本公司100年度盈虧撥補案:無異議照案通過。(三).討論事項一:1.修訂本公司章程:無異議照案通過。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」:無異議照案通過。(四).選舉事項:改選董事及監察人董事:1.陳金鋑

2.陳岳宏

3.宏宇金屬建材(股)公司代表人:陳明傳

4.宏宇金屬建材(股)公司代表人:陳惠央

5.宏宇金屬建材(股)公司代表人:陳俊良監察人:1.得元投資開發(有)公司代表人:潘思穎

2.得元投資開發(有)公司代表人:陳麗珠(五).討論事項二:1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案:無異議照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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