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【公告】毛寶股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:毛寶(1732)主  旨:本公司一0一年股東常會重要決議事項發言人:何賢文說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(一)、報告事項:

1.一00年度營業狀況報告。

2.監察人審查一00年度財務報表報告書。(二)、承認事項:

1.一00年度財務報表,提請

承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

2.一00年度盈餘分配表,提請

承認。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案,提請

公決。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。@

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請

公決。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)、臨時動議:無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:100年盈餘分配每股配發現金股利0.4元,

授權董事會另訂配息基準日及發放日。

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