回到頂端
|||
熱門:

【公告】加百裕股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:加百裕(3323)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:周毓誠說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、承認決議事項:(1)通過承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司100年度盈虧撥補案。二、討論事項:(1)通過本公司資本公積配發現金案,每股配發新台幣1元現金。(2)通過本公司『公司章程』修訂案。(3)通過本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。(4)通過本公司『股東會議事規則』修訂案。(5)通過本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。(6)完成董事及監察人選舉案,當選名單如下:董事七席(包含獨立董事二席):董事黃世明董事萬本忠董事陳永財董事中光創業投資(股)公司董事云辰投資有限公司獨立董事張芳俊獨立董事李易諭監察人三席:林渭宏蔡萬忠林宗賢任期自民國101年6月19日起至民國104年6月18日止,任期三年。(7)通過解除本公司董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

社群留言