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中聯資源:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、報告事項 1. 本公司100年度營業報告 2. 監察人審查100年度決算表冊報告二、承認暨討論事項 1. 決議通過本公司股東會議事規則部份條文修正草案。 2. 決議通過承認本公司100年度營業報告書、財務報表。 3. 決議通過承認本公司100年度盈餘分派案: 一、本公司100年度稅後盈餘為新台幣666,573,824元,提列法定盈餘公積 66,657,382元及特別盈餘公積36,532,679元,加計迴轉依法令規定針對 97年底股東權益減項淨增加數112,303,643元之提列特別盈餘公積及以前 年度未分配盈餘185,864,139元後,可分配盈餘計為861,551,545元。 二、依本公司章程第三十條規定,擬分派股東現金紅利677,837,367元(每股 分派現金紅利3元),分派後之未分配盈餘為183,714,178元。 董事監察人酬勞金、員工及股東紅利總分派金額721,103,582元,其中 董事監察人酬勞金7,211,036元及員工紅利36,055,179元均已列為 100年度之費用或成本。 4. 決議通過本公司取得或處分資產處理程序部份條文修正草案。三、臨時動議 無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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