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【公告】合晶股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:合晶(6182)主  旨:公司本公司101年股東常會重要決議事項發言人:蘇坤輝說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、報告事項(1)通過民國100年度營運報告。(2)通過監察人審查民國100年度決算表冊報告。(3)通過赴大陸投資情形報告。(4)通過對外背書保證作業情形報告。(5)通過買回公司股份執行情形報告。(6)通過修訂本公司董事會議事規範。二、承認、討論暨選舉事項(1)通過承認民國100年度之營業報告書及財務報表案。(2)通過承認民國100年度盈餘分派案。(3)通過討論民國100年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過討論擬辦理國內現金增資、私募普通股或私募國內轉換公司債案。(5)通過討論修訂「公司章程」案。(6)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)完成全面改選董事及監察人案。選舉董事七位、監察人二位。董事當選名單如下:焦平海台聚投資(股)公司代表人:葉德昌英屬維京群島商吉興國際有限公司代表人:林淑玲華榮電線電纜(股)公司代表人:林明祥邰中和英屬維京群島商高科控股有限公司代表人:焦生海英屬維京群島商高科控股有限公司代表人:葉明哲監察人當選名單如下:楓丹白露(股)公司代表人:林進榮吉優(股)公司代表人:王泰仁(9)通過討論解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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