日　　期：2012年06月19日公司名稱：久裕(4173)主　　旨：本公司一○一年股東臨時會改選董事發言人：王明廷說　　明：1.發生變動日期:101/06/192.舊任者姓名及簡歷:董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事監察人：楊禮謙，本公司監察人監察人：陳青蓉，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人張俊仁，本公司董事長董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人傅輝東，本公司董事董事：佳醫健康事業股份有限公司，代表人高省，本公司董事董事：久裕投資股份有限公司，代表人張天德，本公司董事董事：久裕投資股份有限公司，代表人吳學騮，本公司董事董事：久裕投資股份有限公司，代表人王明廷，本公司發言人獨立董事：李威德，新光醫院牙科部主任獨立董事：闕聖哲，毅金工業股份有限公司獨立董事獨立董事：陳協裕，日盛國際商業銀行(股)公司資深協理、發言人及常務董事4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人張俊仁(持有股數：16,867,921)董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人傅輝東(持有股數：16,867,921)董事：佳醫健康事業股份有限公司代表人高省(持有股數：16,867,921)董事：久裕投資股份有限公司代表人張天德(持有股數：16,152,701)董事：久裕投資股份有限公司代表人吳學騮(持有股數：16,152,701)董事：久裕投資股份有限公司代表人王明廷(持有股數：16,152,701)獨立董事：李威德(持有股數：0)獨立董事：闕聖哲(持有股數：0)獨立董事：陳協裕(持有股數：0)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/04~101/06/037.新任生效日期:101/06/198.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選不適用9.其他應敘明事項:無