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【公告】源恆一○一年股東常會重要決議事項說明

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:源恆(4502)主  旨:一○一年股東常會重要決議事項說明發言人:黃計榮說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:一、 報告事項(一) 本公司一○○年度營業概況報告。(二) 監察人審查一○○年度決算表冊及合併報表報告。(三) 大陸地區投資情形報告。(四) 一○○年度現金增資私募發行普通股報告。二、 承認事項(一) 承認一○○年度決算表冊及合併報表案。(二) 承認一○○年度盈餘分配案。三、 討論暨選舉事項(一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」。(三) 選舉董事及監察人。董事及監察人任期屆滿全面改選,當選名單如下: 1.董事: 黃計陞、黃計榮、黃清華、黃劉綺秋、蔡孟翰 嶸毅投資股份有限公司代表人吳政哲、張淑滿 2.監察人: 陳富成、賴英雄 任期自民國101年6月19日起至民國104年6月18日止(四) 通過解除新任董事競業禁止案。四、臨時動議(一) 無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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