【公告】中碳股東會重大決議案

日　　期：2012年06月19日公司名稱：中碳(1723)主　　旨：101年度股東會重大決議案發言人：吳國禎說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:本公司101年6月19日召開股東常會，重大決議如下：一、報告事項:（一）本公司100年度營業暨財務報告。（二）監察人審查本公司100年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)承認本公司100年度營業報告書、財務報表:無異議照案通過。(二)承認本公司100年度盈餘分配案:無異議照案通過。1.本公司100年度稅後盈餘為新台幣2,246,794,881元，加計99年底未分配盈餘新台幣89,723,512元、提列法定盈餘公積224,679,488元，截至100年底止，可分配盈餘計2,111,838,905元。2.依本公司章程第二十六條規定，擬提列特別盈餘公積141,945,214元，分派股東現金紅利1,895,235,840元(每股分派現金紅利8元)，分派後之未分配盈餘為74,657,851元。董事、監察人酬勞金、員工及股東紅利總分派金額2,016,208,340元。其中董事、監察人酬勞金20,162,083元，員工紅利為100,810,417元，均已列為100年度之費用或成本。三、討論事項:（一）修訂本公司章程部份條文案:無異議照案通過。。（二）修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案:無異議照案通過。四、臨時動議及其他議案:略3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無