【公告】宏和股東會重要決議事項

日　　期：2012年06月19日公司名稱：宏和(1446)主　　旨：本公司股東會重要決議事項。發言人：張滄祐說　　明：1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(1)通過本公司一百年度營業報告書暨財務報表承認案。(2)通過本公司一百年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(5)通過修訂本公司「章程」討論案。(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。(7)完成本公司改選董事及監察人案。選舉結果名單如下：董事當選名單：法人董事高勝投資股份有限公司代表人：黃大功、何天明、陳大全、黃素華；自然人董事：羅煥永監察人當選名單：法人監察人怡勝投資股份有限公司代表人：王憲曾、陳妙綺(8)通過解除本公司本屆新任董事及其代表人之競業禁止討論案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無