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【公告】佰研101年度股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.19 00:00
日  期:2012年06月19日公司名稱:佰研(3205)主  旨:本公司101年度股東常會重要決議事項。發言人:鍾年洪說  明:1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)全面改選董事及監察人,當選名單如下:董事當選名單:1.全豐盛投資股份有限公司代表人陳樂維2.全豐盛投資股份有限公司代表人陳珮雯3.全豐盛投資股份有限公司代表人羅文森4.方智強5.郭旭光監察人當選名單:1.邱連春2.許順雄(8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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