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海灣科:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.19 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/192.重要決議事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司100年度虧損撥補案。(3)辦理減資彌補虧損案。(4)本公司辦理現金增資普通股案。(5)修訂公司章程部份條文案。(6)修訂公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(7)修訂公司『股東會議事規則』部份條文案。(8)全面改選董事暨監察人選舉結果:新任董事:金石獎建設(股)公司(代表人劉至誠)金石獎建設(股)公司(代表人林明志)金石獎建設(股)公司(代表人謝金靜)金石獎建設(股)公司(代表人蘇云睿)許明仁陳咸熙---獨立蕫事陳紹琅---獨立蕫事新任監察人:劉靜宜林邦蒼魏耀文(9)通過新任董事及其代表人競業禁止限制解除案3.年度財務報告是否經股東會承認: 是4.其他應敘明事項:無

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