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【公告】達威光電101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:達威光電(5432)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:傅亦中說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:一、報告事項:(1).本公司100年度營業報告。(2).本公司100年度監察人查核報告。(3).本公司100年減資彌補虧損案之辦理情形及執行成效說明報告。二、承認事項:(1).通過本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。(2).通過本公司100年度盈虧撥補承認案。三、討論及選舉事項:(1).通過修訂本公司「公司章程」討論案。(2).通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。(3).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。(4).通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(5).本公司第九屆董事、監察人選舉案:本公司第九屆董事當選名單如下陳政隆先生陳政璉先生三門科技股份有限公司代表人許清信先生三門科技股份有限公司代表人洪倍源先生三門科技股份有限公司代表人傅亦中先生本公司第九屆監察人當選名單如下:林寶村先生王麗英女士(6).通過解除本公司第九屆董事「競業禁止」之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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