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【公告】工信101年股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:工信(5521)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項發言人:劉臺如說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認本公司一○○年度盈餘分派案(每股配發現金股利0.5元)。二、討論暨選舉事項:(一)通過本公司「公司章程」修訂案。(二)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(三) 選舉第廿四屆董事及監察人。當選名單如下:董事-全富投資有限公司代表人陳煌銘、全發投資有限公司代表人江啟靖、信怡投資有限公司代表人林俊臣。獨立董事:陳欽約、張良銘監察人-宏誼投資股份有限公司代表人李貴美、宏誼投資股份有限公司代表人秦玉坤、王苓華三、臨時動議:通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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