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【公告】鑽全101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:鑽全(1527)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:賴伯彥先生說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(1) 通過承認100年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案。(2) 通過承認100年度盈餘分配案(每股現金股利1.8元)。(3) 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(5) 選舉本公司董事及監察人。(6) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。當選名單:董事:八威投資股份有限公司代表人:賴明達董事:賴明興董事:洪忠雄董事:賴伯彥董事:陳進興董事:蔡信華董事:洪睿雯監察人:莊水旺監察人:劉淑香監察人:張瑋庭3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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