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【公告】鳳凰旅遊101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:鳳凰旅遊(5706)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:廖文澄說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(1)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司一百年度盈餘分派案。(3)完成補選獨立董事案。選出郭立程一席獨立董事,任期自即日起至至本屆董事任期

屆滿之日止。(4)通過修訂定公司章程部分條文案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業管理辦法」案。(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(9)通過修訂「股東會議事規則」案。(10)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(11)通過本公司一百年度資本公積轉發現金案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:股東現金股利每股配發新台幣2.4元,資本公積轉發現金每股

配發0.6元。

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