日 期：2012年06月18日公司名稱：譁裕(3419)主 旨：本公司一○一年股東常會重要決議事項發言人：曹付宜說 明：1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(1)通過承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○○年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(5)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(6)通過增補選董事四席及監察人一席案。當選名單:董事:孫承本、李袗華、黃坤章、陳賡源監察人:李洪茂(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無