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【公告】立碁電子101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:立碁電子(8111)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:程清安說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:承認事項:

第一案:承認100年度營業報告書及財務表冊案

第二案:承認100年度虧損撥補案討論事項:

第一案:討論修訂本公司章程案

第二案:討論修訂本公司「股東會議事規則」案

第三案:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

第四案:討論本公司辦理私募普通股現金增資案選舉事項:

改選本公司董事及監察人,當選名單如下:董

事:童義興董

事:周文宗董

事:劉于竹董

事:壽明驊董

事:陳錦潘獨立董事:吳啟全獨立董事:顏文治監 察 人:楊肇胤監 察 人:李振明監 察 人:林寬政其他議案:

通過解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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