日高：本公司101年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:一、報告事項(一)一○○年度營業報告案。(二)一○○年度監察人查核報告案。二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)一○○年度盈餘分派案。股東戶號51發言：一○○年度盈餘分派表中之股東紅利(股票16,529,180元及現金1,838,036元)總金額為新台幣18,367,216元，占分派比例94%，依公司章程規定倒推計算之盈餘分派之總金額為新台幣19,539,592元。依公司章程規定配發員工紅利及董監事酬勞金額占盈餘分派之總金額比例各為3% (依19,539,592元*3%=586,188元)，配發員工紅利及董監事酬勞金額是否應分別修正為586,188元？處理意見：主席請公司財務長回覆：依股東戶號51發言建議，原一○○年度盈餘分派表中，員工紅利與董監事酬勞之金額應修改為新台幣586,188元，其餘提撥及分配數均無誤，並請簽證會計師表示意見。會計師回覆：依上述股東及公司財務長之說明，本會計師覆核計算之後，原一○○年度盈餘分派表中，員工紅利與董監事酬勞之金額應修改為新台幣586,188元，其餘提撥及分配數均無誤，本會計師同意股東戶號51發言之建議。三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂「股東會議事規則」案。(四)盈餘轉增資案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無