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晟楠:公告本公司101年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:(1)通過承認一oo年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一oo年度盈餘分配案:股東紅利-現金股利(每股3.0元)(3)通過修訂本公司「公司章程」(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」(6)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」(8)通過全面改選董事及監察人(9)通過解除新任董事競業禁止之限制案當選名單:董事:林朝榮董事:魏素珠董事:邱錫欽獨立董事:王昌勝獨立董事:曾耀樟監察人:楊炎杰監察人:余勝元監察人:林運光3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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