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興泰:本公司101年度股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.06.18 00:00
第二條 第18款1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:報告事項(1)100年度營業報告(2)監察人審查100度決算表冊報告承認及討論事項(1)承認100年度決算表冊(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過本公司「公司章程」修訂案(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案選舉事項(1) 完成本公司第十四屆董事及監察人改選案,計選出董事5人及監察人2人選舉結果:董事:吳金泉、葉文籐、秦慧如、昇鋒投資股份有限公司,代表人林萬螢、昇鋒投資股份有限公司,代表人:蘇青青監察人:吳美紅、林炳光3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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