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【公告】台火101年股東會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.18 00:00
日  期:2012年06月18日公司名稱:台火(9902)主  旨:本公司101年股東會重要決議事項發言人:林和村說  明:1.股東會日期:101/06/182.重要決議事項:承認及討論事項

(1)承認本公司100年度決算表冊。

(2)承認本公司100年度虧損撥補案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(7)訂定本公司「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、   「誠信經營作業程序及行為指南」等規章。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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