日 期：2012年06月15日公司名稱：中環(2323)主 旨：本公司101年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一發言人：蕭英怡說 明：1.發生變動日期:101/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事翁明顯/中環董事長董事楊雅琇/中環董事董事陳賢泰/中環董事董事曾逸安/中環董事董事蔡宗翰/中環董事董事郭俊惠/中環董事監察人葉敏正/中環監察人監察人李玫瑩/中環監察人3.新任者姓名及簡歷:董事翁明顯/中環董事長董事楊雅琇/中環董事董事蔡欣潔/台南新樓醫院胚胎培養師董事曾逸安/中環董事董事蔡宗翰/中環董事董事郭俊惠/中環董事董事蔡翁雅麗/中環董事獨立董事蕭峰雄/經濟建設委員會副主任委員獨立董事吳誠修/台北律師公會執行律師監察人葉敏正/中環監察人監察人陳賢泰/中環董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事翁明顯161,825,673股董事楊雅琇
14,736,767股董事蔡欣潔
89,862股董事曾逸安
2,041,062股董事蔡宗翰
2,310,343股董事郭俊惠
100,000股董事蔡翁雅麗
3,633,592股獨立董事蕭峰雄
0股獨立董事吳誠修
1,800,000股監察人葉敏正
3,220,576股監察人陳賢泰
7,691,660股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:101/06/159.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，董事變動達1/3並包含獨立董事人數2人。10.其他應敘明事項:無