日　　期：2012年06月15日公司名稱：新產(2850)主　　旨：本公司改選董監事發言人：周賢財說　　明：1.發生變動日期:101/06/152.舊任者姓名及簡歷:(一)董事十三人：(1)吳昕紘(紘恩股份有限公司代表人)。(2)吳東昇(紘恩股份有限公司代表人)。(3)吳邦聲(紘恩股份有限公司代表人)。(4)紀維勳(紘恩股份有限公司代表人)。(5)王華堂(紘恩股份有限公司代表人)。(6)張學聖(新光醫療財團法人代表人)。(7)彭雪芬(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)。(8)洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(9)洪士琪(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(10)吳王明瑛(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(11)張茂松(廣明企業股份有限公司代表人)。(12)謝孟雄(二)監察人三人：(1)陳家聲(朝家投資股份有限公司代表人)。(2)林伯翰(新光紡織股份有限公司代表人)。(3)王文一(新光紡織股份有限公司代表人)。(二)獨立董事三人：(1)嚴長壽。(2)鄭慶國。(3)康明月。3.新任者姓名及簡歷:(一)董事十三人：(1)吳昕紘(紘恩股份有限公司代表人)。(2)謝孟雄(紘恩股份有限公司代表人)。(3)吳東昇(紘恩股份有限公司代表人)。(4)吳邦聲(紘恩股份有限公司代表人)。(5)紀維勳(紘恩股份有限公司代表人)。(6)王華堂(紘恩股份有限公司代表人)。(7)張學聖(新光醫療財團法人代表人)。(8)彭雪芬(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)。(9)洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(10)洪士琪(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(11)吳王明瑛(臺灣新光實業股份有限公司代表人)。(12)張茂松。(二)監察人三人：(1)陳家聲(朝家投資股份有限公司代表人)。(2)林伯翰(新光紡織股份有限公司代表人)。(3)王文一(新光紡織股份有限公司代表人)。(二)獨立董事三人：(1)嚴長壽。(2)鄭慶國。(3)康明月。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:(一)董事十三人：(1)吳昕紘(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(2)謝孟雄(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(3)吳東昇(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(4)吳邦聲(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(5)紀維勳(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(6)王華堂(紘恩股份有限公司代表人)：4,514,986股。(7)張學聖(新光醫療財團法人代表人)：1,428,920股。(8)彭雪芬(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)：29,768股。(9)洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)：16,061,515股。(10)洪士琪(臺灣新光實業股份有限公司代表人)：16,061,515股。(11)吳王明瑛(臺灣新光實業股份有限公司代表人)：16,061,515股。(12)張茂松：565,614股。(二)監察人三人：(1)陳家聲(朝家投資股份有限公司代表人)：1,705,582股。(2)林伯翰(新光紡織股份有限公司代表人)：51,539,530股。(3)王文一(新光紡織股份有限公司代表人)：51,539,530股。(二)獨立董事三人：(1)嚴長壽：0股。(2)鄭慶國：0股。(3)康明月：14,268股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/20~101/06/198.新任生效日期:101/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無