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【公告】華孚科技101年股東常會重要決議

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:華孚科技(6235)主  旨:本公司101年股東常會重要決議發言人:羅旭娟說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表。決議:照案承認。(2)承認100年度虧損撥補案。決議:照案承認。(3)討論修訂「公司章程」部分條文案。決議:照案通過。(4)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。決議:照案通過。(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。決議:照案通過。(6)改選董事及監察人案。選舉結果如下:當選董事4人,名單為:神基科技股份有限公司代表人:蔡豐賜神基科技股份有限公司代表人:黃明漢丰廣投資股份有限公司代表人:林志誠童家慶當選獨立董事3人,名單為:邰中和陳俊秀羅懷家當選監察人3人,名單為:聯捷投資股份有限公司代表人:謝淑娟華成建設股份有限公司代表人:謝鳳人和利投資股份有限公司代表人:周德虔(7)討論解除董事競業禁止之限制案。決議:神基科技股份有限公司、丰廣投資股份有限公司及林志誠董事依公司法第178條規定利益迴避,未參與表決,亦未代理其他股東行使表決權,經主席徵詢其他出席股東無異議後,照案通過。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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