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【公告】曜亞股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:曜亞國際(4138)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:王明廷說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、承認事項(一) 一○○年度決算表冊案。(二) 一○○年度盈餘分配案。(三) 一○○年度現金增資發行新股變更計畫,提請追認案。二、討論事項(一) 本公司「公司章程」部份條文修訂案。(二) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(三) 本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。(四) 本公司「背書保證辦法」部分條文修訂案。(五) 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(六) 本公司「與特定公司、集團企業、關係人間業務及財務往來作業辦法」部分條文修訂案。(七) 本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。三、選舉事項:第四屆董事選舉案。四、其他議案:董事之競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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