日　　期：2012年06月15日公司名稱：鴻翊(3521)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：吳群生說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、承認本公司100年度財務報表案，100全年營業收入為新台幣443,261仟元，稅後淨損為新台幣22,291仟元。二、承認本公司100年度盈虧撥補案，100全年稅後淨損為新台幣22,290,752元，上期未分配盈餘餘額為0元，擬以資本公積22,290,752元彌補之。彌補虧損後保留盈餘為新台幣0元。三、通過修訂本公司章程部分條文案。四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。七、通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。