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【公告】明泰股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:明泰科技(3380)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:劉茂松說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(一)承認100年度營業報告書及財務報表(其中全年合併營收淨額約為新台幣254.68億元,合併稅後純益約新台幣9.5億元,每股盈餘為新台幣2.01元)。(二)承認100年度盈餘分配案(每股配發1.41元現金股利,現金股利總額為新台幣690,724,509元)。(三)通過修訂「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「董事及監察人選舉辦法」案。(四)完成本公司第四屆董事改選,計選出董事七席,董事名單:李中旺友訊科技股份有限公司代表人:陳睿緒友訊科技股份有限公司代表人:陳秉毅張文賢獨立董事:黃明富、林茂昭、周逸文(五)決議解除董事李中旺、友訊科技股份有限公司及其代表人:陳睿緒及陳秉毅張文賢、黃明富、周逸文之競業禁止。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:(一)股東股利資訊以分配現金股利基準日股東名簿記載之股東持有股份,每股配發現金股利新台幣1.41元,總額為新台幣690,724,509元。本公司若因買回庫藏股或將庫藏股轉讓予員工或遇有可轉換公司債轉換為普通股或員工行使員工認股權憑證之認股權利而發行新股,致影響本公司流通在外股份總數時,授權董事會依股東會決議之普通股擬分配盈餘總額,按分配現金股利基準日,本公司實際流通在外股數,調整股東現金股利分配比率。(二)員工紅利及董監事酬勞資訊(1)配發員工現金紅利新台幣151,747,208元;董事監察人酬勞金新台幣8,926,159元。(2)董事會擬議配發員工現金紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額並無差異。

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