【公告】華票股東常會重要決議事項

日　　期：2012年06月15日公司名稱：華票(2820)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項。發言人：涂國城說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:承認事項：(一)通過承認本公司100年度財務決算表冊案。(二)通過承認本公司100年度盈餘分派案。討論事項：(一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。(二)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(三)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(四)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。選舉事項：(一)改選本公司第12屆董事11席(含獨立董事3席)：選舉結果：董事當選名單如下：台灣工業銀行(股)公司代表人：吳正慶台灣工業銀行(股)公司代表人：錢耀祖台灣工業銀行(股)公司代表人：葉瑞義台灣工業銀行(股)公司代表人：張政權台灣工業銀行(股)公司代表人：陳亞馨台灣工業銀行(股)公司代表人：魏政祥明山投資(股)公司代表人

：駱怡如鍾甦生(獨立董事)田弘茂(獨立董事)詹火生(獨立董事)陳世錦(自然人)以上11位當選本公司第12屆董事，任期均至104年6月14日止。其他議案：(一)通過解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:Y4.其他應敘明事項:無。

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