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【公告】一零四101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:一零四(3130)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項。發言人:楊基寬說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、承認事項(1)承認100年度決算表冊案。(2)承認100年度盈餘分派案。二、討論事項(1)討論修訂「公司章程」案。(2)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項(1) 董事及監察人選舉案。董監事當選人:楊基寬董事、阮劍安董事、蘇宏文董事、Chang Mun Kee董事、劉威麟獨立董事、胡昌亞獨立董事、扶華投資股份有限公司 法人監察人、宇為投資有限公司 法人監察人。四、其他討論事項(1)討論解除新任董事競業行為禁止案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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