日 期:2012年06月15日公司名稱:晶豪科技(3006)主 旨:本公司第五屆第十二次董事會決議事項發言人:吳鴻基說 明:1.事實發生日:101/06/152.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、通過本公司資本公積配發現金之發放日期及除息基準日案,二、通過本公司95年度員工認股權憑證於101年3月19日至101年4月17日止以每股新台幣14.7元行使認購普通股218,500股,計新台幣3,211,950元。訂定發行新股基準日為101年6月22日。本次資本公積配發現金除息基準日101年7月13日起,95年8月28日發行之員工認股權憑証認股價格調整為每股新台幣14.2元。三、通過本公司限制員工權利新股發行辦法案1.本次發行限制員工權利新股,計普通股6,000,000股,並經101年股東常會通過。2.訂定本公司限制員工權利新股發行辦法,嗣後如應主管機關之要求或法令之變動而須修正時,授權董事長全權處理,再提報董事會追認。四、通過本公司100年度第一次發行員工認股權憑證第一次執行發行12,000單位之名單及得認股之數量。實際發行日期授權董事長訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。