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【公告】中鋼101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:中鋼(2002)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:李慶超說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、票決承認本公司100年度營業報告書、財務報表。二、票決承認本公司100年度盈餘分配案:

(一)本公司100年度盈餘分派,依本公司章程第六條規定分配。

(二)100年度分配董監事酬勞金26,236,104元,分配從業人員紅利1,399,258,872元

,全數以現金分配。

(三)分配特別股股東股息紅利為每股1.4元,其中股票0.15元,現金1.25元。

分配普通股股東紅利為每股1.16元,其中股票0.15元,現金1.01元。

(四)發放現金股利時,分派予個別股東之股利總額發放至「元」,尾數不足元者進位

至元,差額以公司費用列支。

(五)為配合兩稅合一之實施,於計算所得稅法第66條之6股東可扣抵稅額時,優先

分配屬87及以後年度盈餘;於計算所得稅法第66條之9應加徵10%營利事業所得

稅之未分配盈餘時,優先分配最近年度盈餘。三、票決通過本公司盈餘轉增資發行新股案:自100年度可分配盈餘項下提撥新台幣

2,262,671,600元,辦理盈餘轉增資,發行普通股226,267,160股。四、票決通過本公司章程條文修正案。五、票決通過本公司「股東會議事規則」條文修正案。六、票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」條文修正案。七、票決通過本公司「董事及監察人選舉辦法」條文修正案。八、票決通過許可本公司宋董事志育兼任中鴻鋼鐵股份有限公司董事。九、票決通過許可本公司李董事慶超兼任中宇環保工程股份有限公司董事長及台塑河靜

鋼鐵興業責任有限公司董事。十、票決通過許可本公司劉董事季剛兼任中鴻鋼鐵股份有限公司、CSC STEEL HOLDINGS

BHD、CSC STEEL SDN BHD、東亞聯合鋼鐵株式會社等4家公司董事。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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