日　　期：2012年06月15日公司名稱：晶豪科技(3006)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：吳鴻基說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:（一）承認本公司一百年度營業報告書及財務報表案。（二）承認本公司一百年度虧損撥補案。（三）通過修訂本公司「公司章程」案。（四）通過辦理資本公積發放現金案。1.每股配發現金新台幣0.502元。（計算至元為止）2.本資本公積分配案如因員工認股權憑證轉換成普通股致影響流通在外股份數量，致配息率發生變動時，授權董事會調整並公告之。3.本案通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。（五）通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。（六）通過發行「限制員工權利新股」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無