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【公告】達麗股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:達麗(6177)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:曾國威說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一百年度盈餘分派案:股東紅利每股共計1.5元,其中現金股利每股配發1.0元,股票股利每股配發0.5元。二、討論及選舉事項:(一)通過辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案:股東紅利新台幣60,094,180元,轉增資發行新股共計6,009,418股;員工股票紅利新台幣6,995,509元,計發行新股298,570股,不足一股之剩餘數14元以現金發放。(二)通過修訂本公司章程部份條文案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(五)改選本公司董事及監察人,當選名單如下:董事:(1)謝志長(2)萬佳興投資股份有限公司代表人:黃美麗(3)時代贏家投資股份有限公司代表人:洪瑞珠(4)時代贏家投資股份有限公司代表人:張子富(5)兆豐生投資股份有限公司代表人:嚴雲棋(6)萬佳興投資股份有限公司代表人:柳靜枝(7)兆豐生投資股份有限公司代表人:謝岱杰監察人:(1)林清奇(2)達利富投資股份有限公司代表人:張永富(3)達利富投資股份有限公司代表人:郭麗卿(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:本次盈餘分派案之普通股配股、配息比率,嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素,致影響流通在外股份總數時,授權董事會依本案決議之普通股分配盈餘總額,依增資配股、配息基準日本公司實際流通在外股份數,調整股東配股、配息比率。

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