日　　期：2012年06月15日公司名稱：達麗(6177)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：曾國威說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、承認事項：(一)通過承認一百年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一百年度盈餘分派案：股東紅利每股共計1.5元，其中現金股利每股配發1.0元，股票股利每股配發0.5元。二、討論及選舉事項：(一)通過辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案：股東紅利新台幣60,094,180元，轉增資發行新股共計6,009,418股；員工股票紅利新台幣6,995,509元，計發行新股298,570股，不足一股之剩餘數14元以現金發放。(二)通過修訂本公司章程部份條文案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(四)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(五)改選本公司董事及監察人，當選名單如下：董事：(1)謝志長(2)萬佳興投資股份有限公司代表人：黃美麗(3)時代贏家投資股份有限公司代表人：洪瑞珠(4)時代贏家投資股份有限公司代表人：張子富(5)兆豐生投資股份有限公司代表人：嚴雲棋(6)萬佳興投資股份有限公司代表人：柳靜枝(7)兆豐生投資股份有限公司代表人：謝岱杰監察人：(1)林清奇(2)達利富投資股份有限公司代表人：張永富(3)達利富投資股份有限公司代表人：郭麗卿(六)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:本次盈餘分派案之普通股配股、配息比率，嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素，致影響流通在外股份總數時，授權董事會依本案決議之普通股分配盈餘總額，依增資配股、配息基準日本公司實際流通在外股份數，調整股東配股、配息比率。