日　　期：2012年06月15日公司名稱：禾伸堂(3026)主　　旨：本公司第二屆「薪資報酬委員會」委員發言人：黃建融說　　明：1.發生變動日期:101/06/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:鄭更義先生:本公司現任獨立董事吳乃華先生:本公司現任獨立董事簡俱揚先生:國立雲林科技大學副教授4.新任者姓名及簡歷:鄭更義先生:本公司現任獨立董事吳乃華先生:本公司現任獨立董事簡俱揚先生:國立雲林科技大學副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:前屆董事會任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/158.新任生效日期:101/06/159.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會屆期相同。