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【公告】愛地雅股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:愛地雅(8933)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:賴名美說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:(1)承認100年度營業報告書及財務報表案(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過100年度盈餘轉增資發行新股案(4)通過修訂「公司章程」案(5)通過修訂「股東會議事規則」案(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案(8)完成改選本公司董事、監察人案(改選董監事名單如下)董事當選名單共七名:張元賓國領投資股份有限公司代表人:張平沼張綺蘭張國安張芳銘李志文國領投資股份有限公司代表人:賴師彬監察人當選名單共三名:慶通投資股份有限公司代表人:張美瑛溫展興張元輔(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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