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【公告】高技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:高技(5439)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:張秋雄說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:承認事項(一)通過承認100年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認100年度盈餘分配案。討論及選舉事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)選舉第九屆董事及監察人案。改選董事9人及監察人2人,當選名單如下:董事:張景山董事:朱進吉董事:黃奕欽董事:謝鏐雄董事:李應文董事:廖智煌董事:智邦科技股份有限公司.代表人:韋秋霞董事:陳信洲董事:林世局監察人:李振堂監察人:吳國來(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:否

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