日　　期：2012年06月15日公司名稱：高技(5439)主　　旨：本公司101年股東常會重要決議事項發言人：張秋雄說　　明：1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:承認事項(一)通過承認100年度營業報告書及財務報表。(二)通過承認100年度盈餘分配案。討論及選舉事項(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。(三)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(七)選舉第九屆董事及監察人案。改選董事9人及監察人2人，當選名單如下：董事：張景山董事：朱進吉董事：黃奕欽董事：謝鏐雄董事：李應文董事：廖智煌董事：智邦科技股份有限公司.代表人：韋秋霞董事：陳信洲董事：林世局監察人：李振堂監察人：吳國來(八)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:否