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【公告】商丞科技101年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2012.06.15 00:00
日  期:2012年06月15日公司名稱:商丞科技(8277)主  旨:本公司101年股東常會重要決議事項發言人:謝大偉說  明:1.股東會日期:101/06/152.重要決議事項:一、報告事項:(一)本公司一○○年度營業報告。(二)本公司審計委員會審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)通過本公司一○○年度財務報表及營業報告書承認案。(二)通過本公司一○○年度虧損撥補承認案。三、討論事項:(一)通過修訂本公司「公司章程」案。(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過訂定本公司轉投資子公司Action International Corp.「取得或處分資產

處理程序」案。(五)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(六)通過解除本公司董事競業禁止限制案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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